Monitorar e analisar alertas transacionais, incluindo operações com ativos virtuais/criptoativos, utilizando sistemas especializados para identificação de atividades suspeitas, lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo.
Conduzir processos de onboarding e revisão cadastral de clientes, aplicando avaliação de risco PLD/FT com foco em criptoeconomia, incorporando dados documentais,...